СВЕДЕНИЯ,  КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА. 

 «ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТОМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА РЕШЕНИИ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»

1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Тургоякское рудоуправление»
2. Место нахождения эмитента: 456305, Российская Федерация, Челябинская область, г.Миасс, п.Известковый 
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика ИНН: 7415004421.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 45445-D.
5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.cartel.ru.
6. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 06 апреля 2005 г. 
7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: № 10  от 06.04.2005 г.
8. Содержание решения, принятого Советом директоров: 
Определить дату проведения годового общего собрания – 20 мая 2005 года.
Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования. 
Определить место проведения годового общего собрания акционеров – Челябинская область, г. Миасс, ул.Кирова, 53, ДК «Горняк» 
Определить время проведения годового общего собрания акционеров: начало регистрации – в 13 часов 00 минут; начало собрания – в 14 часов 00 минут. 
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 апреля 2005 года. 
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 
1.	Утверждение порядка ведения годового собрания акционеров
2.	Утверждение годового отчета финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2004 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2004 год. 
3.	Утверждение отчета о работе Совета директоров за 2004 год.
4.	Утверждение отчета о работе ревизионной комиссии за 2004 год.
5.	Утверждение аудитора на 2004 год.
6.	О дивидендах по итогам работы акционерного общества за 2004 год.
7.	Принятие устава ОАО «Тургоякское рудоуправление» в новой редакции.
8.	Выборы членов Совета директоров.
9.	Выборы членов ревизионной комиссии.
10.	Выборы членов счетной комиссии 
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании.
Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания:
1)	годовая бухгалтерская отчетность за 2004 год;
2)	рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества (в том числе по выплате дивидендов) за 2004 год;
3)	заключение аудитора общества и заключение ревизионной комиссии;
4)	сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
5)	сведения о кандидатах в Счетную комиссию; 
6)	сведения о предлагаемом аудиторе;
7)	 проект новой редакции Устава 
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные ФЗ “Об акционерных обществах” и Уставом Общества.
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

Генеральный директор 
ОАО "Тургоякское рудоуправление»		Подпись		Баранников В.Г. 
М.П.

Дата 06 апреля 2005 г.